default page
passage.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Днепре ликвидирован очередной «конверт» с оборотом более 300 млн. грн.

10:19, 14/11/2017, Происшествия

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что в течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.

Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).

В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета СХД - реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей (табачные изделия, продукты питания и др.) За якобы приобретенные ТМЦ. Фактически указанные СХД реализовывали ТМЦ за наличный расчет, которую в дальнейшем передавали организаторам "конверта", а в документах налогового учета отражали продажу ТМЦ предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра, формируя при этом налоговый кредит по НДС.

В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертовано более 300 млн. Грн.

По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. Швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, открытые в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

12:57

В Twitter 60% русскоязычных аккаунтов являются ботами, - доклад НАТО

12:35

Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом коррупционера из Беларуси

12:22

В Ивано-Франковске СБУ задержала организатора контрабанды наркотиков

12:08

СБУ разоблачила накрутку голосов за петицию об импичменте Порошенко

11:56

В Бразилии произошло нападение на вице-консула США

11:53

На Харківщині... кішка задушила тримісячну дитину. Так сказали горе-батьки...

11:41

Манафорт мог повлиять на отказ Януковича от ассоциации с ЕС в 2013, - источники

11:27

В нескольких городах Польши протестовали против судебной реформы

11:19

Алексей Кудрин не намерен участвовать в президентских выборах

11:00

В Винницкой области неизвестные пытались напасть на военный объект

11:00

Переворот в Луганске: Пасечника официально утвердили главарем ЛНР

10:58

ВСУ подтвердили захват двух сел в Донбассе

10:50

Подполковник полиции за тысячу долларов «закрыл глаза» на воровство

10:49

Штаб АТО предупреждает об угрозе провокаций боевиков под Горловкой

10:46

Что за «четыре союза» с ЕС хочет создать Порошенко?

10:32

СБУ опубликовала переговоры руководителя ЧВК Вагнера о ликвидации главарей боевиков

10:30

Народный Совет ЛНР принял отставку Плотницкого

10:19

В оккупированном Луганске из-за взрыва гранаты пострадали 3 женщины

09:53

Синоптики предупреждают о тумане в Киеве и западных областях

09:47

«Свезло!»: в Запорожье угонщикам достался грузовик... с мусором

09:31

В зоне АТО нашлись двое украинских военных, считавшиеся погибшими

09:18

Виборча революція: що таке голосування за відкритими списками і як це зменшить корупцію

09:08

В Египте после нападения на мечеть проводят антитеррористическую операцию

08:44

За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 17 обстрелов, потерь в ВСУ нет

08:30

В России изучают снятое на «вписке» порно «в блевотине» с участием 15-летней школьницы

08:30

Родченков не врет. Россия - страна допинга

08:19

В аннексированном Крыму продают одно из старейших винных предприятий

07:59

В Time опровергли заявление Трампа о предложении стать «человеком года»

07:53

Трамп не захотел становиться человеком года по версии Time

07:36

В Бразилии 213 человек обвинили в причастности к тюремному бунту


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен passage.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.