default page
passage.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В НБУ рассказали о наиболее распространенных схемах в банках

11:48, 08/11/2017, Экономика

В ходе мониторинга деятельности банков Украины Нацбанк обращает внимание на подозрительные операции, которые могут быть признаком участия банка в незаконной деятельности, так называемых "схемах". Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

В частности, он привел несколько наиболее интересных случаев, выявленных Нацбанком при участии проверяющих органов и правоохранителей.

Так, один банк на основе писем о передаче таможенных деклараций на грузы клиентов и контрактов осуществлял покупку и перевод валютных средств на счета около 20 компаний из Панамы, Гонконга и Великобритании. Всего за 10 месяцев было перечислено более 19 млн долларов. Однако в результате проверки выяснилось, что все указанные выше документы фиктивные, а у Государственной фискальной службы не зафиксированы таможенные декларации по этим сделкам.

Кроме того, рассказал Береза, для осуществления незаконных операций мошенники часто используют подставных лиц, в частности, безработных или фигурантов уголовных производств. Одним из примеров этого может служить история, в которой семь компаний через банки перевели за пять месяцев на счета 55 граждан 159 млн гривен. Позже выяснилось, что люди, получавшие эти деньги, относятся именно к указанной выше категории лиц.

И, наконец, последний пример, приведенный банкиром, по его словам удивил Нацбанк. Так, некая компания перечисляла гражданам средства якобы за полученную от них макулатуру. При этом перечисляемые суммы были настолько велики, что такого количества макулатуры просто не существует в Украине.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 млн гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

14:59

В Турции суд приговорил редактора оппозиционной газеты к 3 годам тюрьмы

14:58

Переворот в Зимбабве: парламент приступил к процедуре импичмента президента

14:48

Лукашенко не поедет на саммит Восточного партнерства в Брюссель

14:34

САП объяснила передачу дела в отношении НАПК Службе безопасности Украины

14:30

СБУ приняла решение о депортации из Украины российского журналиста

14:17

Собчак заявила о необходимости ограничения полномочий президента России

14:10

В ЛНР главу администрации Плотницкого обвиняют в инсценировке госпереворота

14:05

Реал намерен усилиться футболистом Арсенала Санчесом

14:04

Рада может принять госбюджет-2018 на следующей пленарной неделе, - Парубий

14:00

Стало відомо, що буде з курсом у 2018 році

14:00

Цена революции. Как изменились уровень жизни и место Украины в мировых рейтингах после Евромайдана

14:00

В Украине снова подорожает газ для промышленности

14:00

Суд не принял жалобу НАПК на сотрудницу, раскрывшую махинации в агентстве

14:00

В центр Киева стянули более трех тысяч силовиков

14:00

Порошенко почтил память героев Небесной сотни

14:00

Украина выслала белорусского дипломата

14:00

Порошенко декоммунизировал ВДВ

14:00

УКРАИНА ПОЛУЧИТ ОРУЖИЕ ОТ США НЕ БЕСПЛАТНО И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТМАШКИ ТРАМПА, - ВАСИЛИЙ ВАКАРОВ

14:00

Білорусь ще не дозволила українському консулу відвідати затриманого директора заводу

14:00

Конгрес місцевої влади Ради Європи організовує моніторинг місцевого самоврядування в Україні в 2018 році

14:00

У Києві наряд поліції охорони затримав чоловіка, який вкрав з церкви ювелірні вироби на 30 тисяч

13:56

В США рассказали подробности встречи Трампа-младшего с замглавы Центробанка России

13:53

Руководство Беларуси находится под давлением Кремля, - Парубий

13:51

НБУ не смог заблокировать взыскание с ПриватБанка 1 млрд гривен вкладов семьи Суркисов

13:50

Заключенные Северной исправительной колонии № 90 в Херсоне не обеспечены медицинской помощью

13:47

Бюджеты объединенных общин превысили 6 млрд гривен, - Зубко

13:46

В Каховке задержали вооруженных разбойников, пытавшихся попасть в дом предпринимателя

13:44

Генпрокуратура опубликовала инфографику расследования преступлений режима Януковича

13:36

Заседание НКРЭКУ в очередной раз не состоялось из-за отсутствия кворума 

13:33

В посёлке Малая Даниловка под Харьковом неизвестные связали сторожа и подорвали банкомат


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен passage.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.