default page
passage.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

Экс-банкир обобрал россиян на 6 миллиардов, не выходя из колонии

16:03, 02/11/2017, Происшествия

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали восемь человек в рамках дела о создании финансовой пирамиды, которой руководил отбывающий срок бывший банкир Максим Серкин. В конце октября правоохранители провели обыски в 180-ти финансовых организациях, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и других регионах страны.

Максим Серкин с супругой

Все задержанные заключены под стражу. Возбуждено дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств).

Пирамида действовала начиная с 2013 года под видом кредитно-потребительских кооперативов (КПК), которые обещали своим вкладчикам 16–20% годовых, в то время как банки предлагали не более 10%. При этом пирамида действовала легально – КПК имели лицензию Центробанка, а с клиентами заключали вполне легальные договоры.

Правда, несмотря на то, что компания заявляла, что занимается инвестициями в строительство жилых и бизнес-объектов, на деле выплаты процентов происходили исключительно за счет вкладов новых клиентов. Когда поток последних снизился, летом этого пирамида рухнула - все КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. По данным следствия, основной костях вкладов составляли суммы от 30 тыс. до 400 тыс. рублей. Правда несколько сотен человек вложили от нескольких десятков до сотен млн рублей. В общей сложности за четыре года кооперативы обобрали 25 тыс. человек на сумму более 6 млрд рублей.

Организатором пирамиды следствие считает дальневосточного бизнесмена и мецената Максима Серкина. С 2015 года он отбывает наказание в колонии по обвинению в мошенничестве. В период с 2009 по 2010 годы будучи председателем совета директоров Востоккредитбанка, ныне лишенного лицензии и признанного банкротом, он незаконно возмещал НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей Серкин получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Руководство пирамидой он осуществлял через свою сестру - Екатерину Дружинину (также арестована) посредством телефона. Известно, что полученные от пайщиков деньги по договорам займа выводились на счета более 300 подставных фирм в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае.

Примечательно, что по своему первому делу Серкин надеялся в ближайшее время освободиться по УДО. В то же время, в отношении него в суде города Благовещенска слушается еще одно уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. По версии следствия, Серкин вместе с еще несколькими членами совета директоров за несколько месяцев 2013 года вывел из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. // Преступная Россия

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

06:15

В Берлине во время акции протеста сожгли флаг Израиля

05:31

В Киеве автомобиль сбил троих людей на остановке

04:57

В Калифорнии возобновили эвакуацию из-за пожаров

04:55

Консульства США в трех городах РФ возобновляют ограниченную выдачу виз

04:19

К крушению подлодки в Аргентине могут быть причастны немецкие компании

03:48

Жена Саакашвили утверждает, что украинские власти намерены экстрадировать его в Грузию

03:12

Во Франции правые избрали нового лидера

02:55

Кадыров ответил на призыв «раздробить Россию на части»

02:39

В киевском и харьковском метро ловили голых мужиков (видео)

02:34

Глава МИД ФРГ поддержал идею о создании Соединенных Штатов Европы

02:33

В Берлине около рождественского базара нашли сумки с боеприпасами

01:58

В Польше обеспокоены очередным антипольским инцидентом в Украине

01:58

Президент Болгарии высоко оценил роль русской армии в истории страны

01:47

В Швеции задержали трех подростков, забросавших синагогу «коктейлями Молотова»

01:24

Трамп заявил, что лживые СМИ вышли из-под контроля в США

01:12

В Киеве Nissan вылетел на остановку транспорта и сбил троих людей

00:49

В Киеве нуждаются в замене 70% теплосетей, - Киевэнерго

00:38

В львовском магазине внезапно скончался военный инструктор из США

00:28

Варшава назвала подрыв автобуса на Украине «антипольской» акцией

00:15

Катар купит у Великобритании истребители Typhoon

00:05

Провокация с польским автобусом: кто-то настойчиво пытается сорвать визит Дуды

10/12

Нетаньяху назвал условие для проведения переговоров между Палестиной и Израилем

10/12

В Донецкой области произошел пожар в жилом доме, погиб младенец

10/12

Супруга Саакашвили рассказала о его пребывании в изоляторе

10/12

Сотрудники ФБР в НАБУ не участвуют в расследованиях, - Холодницкий

10/12

Пограничники обнаружили в Донецкой области схрон российского оружия

10/12

Холодницкий не исключает войны между правоохранительными ведомствами

10/12

Президент Франции призвал Израиль сделать шаг навстречу палестинцам

10/12

Пушков прокомментировал заявление МИД Польши об Украине

10/12

Контрразведка Германии предупредила об угрозе террористов из Чечни и Дагестана


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен passage.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.