default page
passage.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

На Черниговщине разоблачили схему отмывания средств на сумму более 196 млн. грн.

17:38, 01/11/2017, Происшествия

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с прокуратурой области в октябре текущего года был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, через который в течение 2017 года было проконвертировано более 200 млн грн. В ходе проведенных обысков изъяты наличные средства в сумме 8 млн 200 тыс. грн, 5 млн 521 тыс. 815 долл., 300 тыс. 500 евро, а также 6 кг 610 г золота в слитках. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Сейчас продолжаются системные мероприятия по отработке незаконной деятельности его участников.

Так, во время документирования деятельности конвертационного центра был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов и активных деятелей группировки, жителя Чернигова. В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины установлено, что он создал и организовал деятельность ряда подконтрольных субъектов хозяйствования, которые в течение 2014-2017 гг. нанесли убытки государству и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий на общую сумму более 187,7 млн грн.

Фигурант некоторое время получал неучтенные сверхдоходы, которые поступали от реализации оптовых партий продуктов питания за наличные средства. При этом декларировал продажу указанной продукции субъектам хозяйствования, которые входили в состав транзитно-конвертационных групп, которые в дальнейшем формировали схемный налоговый кредит по НДС и валовые расходы субъектам реального сектора экономики.

Денежные средства, полученные в результате совершения этих действий, легализовывались фигурантом путем приобретения на себя и близких родственников недвижимости, автомобилей премиум-класса, драгоценных металлов и валютных ценностей.

Общая сумма легализованных средств составляет более 196 млн грн.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

06:53

В результате инцидента в метро Лондона пострадали 15 человек

06:11

Численность воинского контингента США в Сирии составляет около 2 тыс. человек

05:27

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1

05:26

Кадыров назвал исполнителей теракта в Египте «псами ада»

04:53

Наступление ВСУ в Донбассе провалилось из-за болтуна

04:46

Трамп и Эрдоган обсудили борьбу с террористами

04:04

Силы безопасности Египта ликвидировали 30 террористов

03:26

МОН планирует ввести дистанционное обучение для жителей оккупированных территорий

02:43

В Украине производство шоколада в октябре выросло на 7,5%

02:41

При пожаре в гостинице в Батуми погибли 12 человек

02:15

Почему Индии и Пакистану можно иметь ядерное оружие, а КНДР - нет?

02:01

В Киберполиции сообщили о массовом распространении нового вируса

01:46

В метро Лондона закрыли две станции из-за сообщений о стрельбе

01:39

НАБУ відкрило кримінальне провадження про безпідставну роздачу МВС нагородної зброї

01:10

Трамп отказался снова стать человеком года по версии Time

01:04

В результате пожара в гостинице Батуми погибли 12 человек

00:48

«Израненного на колчаковских фронтах» Плотницкого заменит замполит и предатель-СБУшник «Магадан»

00:37

Генштаб ВС Украины ведет подготовку к введению в Донбасс миссии ООН

00:25

Тройное ДТП в Киеве: есть пострадавший

00:05

Путинского надсмотрщика прогнали с похорон крымскотатарской активистки (видео)

24/11

Сообщения о минировании поступили в 7 городах, - Нацполиция

24/11

Неизвестный заминировал весь метрополитен в Киеве

24/11

Одеський суд відправив у СІЗО ще одного учасника акції протесту біля Літнього театру

24/11

Станцію київського метро «Сирець» відкрили для пасажирів, вибухівку не виявили

24/11

На Миколаївщині підліток вступився за матір та вбив вітчима

24/11

В 2018 году Украина выпустит евробонды на 2 миллиарда долларов, — Данилюк

24/11

УРЯД ЗБИРАЄТЬСЯ ВИДІЛЯТИ БІЛЬШЕ КОШТІВ НА ПРОФТЕХОСВІТУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

24/11

Нам удалось объединить ЕС вокруг миротворческой миссии на Донбассе, - Порошенко

24/11

Нацбанк отозвал лицензию крупной сети обменников

24/11

КОБОЛЄВ НАЗВАВ ГОЛОВНУ УМОВУ ДЛЯ ЗАПУСКУ ГАЗОВОГО ХАБУ В УКРАЇНІ


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен passage.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.